Castel- ը ներկայումս գտնվում է Ֆրանսիայում երկու այլ (ֆինանսական) հետաքննությունների առջեւ, այս անգամ Չինաստանում իր գործողությունների վերաբերյալ, ըստ Ֆրանսիայի Սուդ Օուեստի: «Կեղծ մնացորդային թերթեր» եւ «կեղծ մնացորդային թերթեր» եւ «փողերի լվացման խարդախության» ենթադրյալ ներկայացմանը իր դուստր ձեռնարկությունների միջոցով համեմատաբար բարդ է:
Հետաքննությունը հետաքննում է Չինաստանում Կաստելի գործարքների շուրջ իր Castel Frères- ի (Bears եւ Cooler International) մասնաճյուղերի միջոցով, վերջինս `Սինգապուրի գործարար Կուան Թանի (Չեն Գուանգ), չինական շուկայում երկու համատեղ ձեռնարկություն հաստատող երկու համատեղ ձեռնարկություններ (Langfang Changyu-Castel եւ Yantai): Չանգյուու-Կաստելը համագործակցել է չինական գինու հսկա Changyu- ի հետ 2000-ականների սկզբին:
Այս համատեղ ձեռնարկությունների ֆրանսիական թեւը վինս ալկոհոլն է եւ Spiritueux de France (VASF) կազմակերպություն, որը երբեմն վարում է BGI եւ Castel Frères- ը: Այնուամենայնիվ, Chen Guang- ը հետագայում սկսեց հակասել Կաստելի հետ եւ փոխհատուցում էր փնտրում Չինական դատարանների միջոցով `պայմանավորվածության մեջ իր (Չեն Գուանգի) ներգրավվածության համար, նախքան Ֆրանսիայի իշխանություններին զգուշացնելը:
«Castel- ը 3 միլիոն դոլար է ներդրել երկու չինական ընկերություններում, գնահատվում է ավելի մոտ 25 միլիոն դոլարով տաս տարի անց, առանց Ֆրանսիայի իշխանությունների ասելու», - ասվում է Սուդ Օուեստի զեկույցում: «Նրանք երբեք չեն արձանագրվել Վասֆի հաշվեկշռի վրա: Նրանք առաջ բերող շահույթն ամեն տարի վստահվում են ibr իբրալթար Կաստել դուստր ձեռնարկություն Զաիդա կորպորացիայի հաշիվներին »:
Ֆրանսիայի իշխանությունները նախապես սկսեցին հետաքննություն սկսել Բորդոյում 2012 թ.
«Կեղծ հաշվեկշռի ներկայացման» մասին հայտարարությունները (համատեղ ձեռնարկության բաժնետոմսեր չտեսնելու մասին) դեռ քննության փուլում են: Մինչդեռ Ֆրանսիայի ֆինանսական դատախազությունը (PNF) վերցրեց «հարկային խարդախության փողերի լվացում» գործը (Castel ibr իբրալթարի վրա հիմնված Զաիդայի միջոցով):
«Սուդ Օուեստի հարցաքննության ներքո, Կաստելյան խումբը դժկամորեն էր պատասխանում գործի արժանիքի մասին եւ պնդում էր, որ այս փուլում դա որեւէ այլ հարցի առարկա չէ», - ասաց Բորդոյի հետաքննությունը:
«Սա տեխնիկական եւ հաշվապահական վեճ է», - ավելացրեց Կաստելի փաստաբանները:
Սուդ Օուեստը տեսնում է գործը, եւ հատկապես Կաստելի եւ Չեն Գուանգի միջեւ փոխհարաբերությունները, որպես բարդ, եւ երկուսի միջեւ իրավական գործընթացն էլ ավելի է:
Փոստի ժամանակ: Օգոստոս-22-2022