Ըստ ֆրանսիական Sud Ouest տարածաշրջանային թերթի, Castel-ը ներկայումս ենթարկվում է երկու այլ (ֆինանսական) հետաքննության Ֆրանսիայում, այս անգամ Չինաստանում իր գործողությունների վերաբերյալ:Castellane-ի կողմից իր դուստր ձեռնարկությունների միջոցով «կեղծ հաշվեկշիռների» և «փողերի լվացման հետ կապված խարդախության» ենթադրյալ ներկայացման հետաքննությունը համեմատաբար բարդ է:
Հետաքննությունը պտտվում է Չինաստանում Castel-ի գործարքների շուրջ՝ իր Castel Frères և BGI (Beers and Coolers International) մասնաճյուղերի միջոցով, վերջինս՝ սինգապուրցի գործարար Կուան Թանի (Չեն Գուանգ) միջոցով՝ չինական շուկայում երկու համատեղ ձեռնարկություններ հիմնելով (Langfang Changyu-Castel և Yantai):Changyu-Castel-ը 2000-ականների սկզբին համագործակցել է չինական գինեգործական հսկա Changyu-ի հետ:
Այս համատեղ ձեռնարկությունների ֆրանսիական թեւը Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) կազմակերպությունն է, որը երբեմն նախագահում է BGI-ն և Castel Frères-ը:Այնուամենայնիվ, Չեն Գուանգը հետագայում սկսեց կոնֆլիկտ ունենալ Կաստելի հետ և փոխհատուցում խնդրեց չինական դատարանների միջոցով պայմանավորվածության մեջ իր (Չեն Գուանգ) ներգրավվածության համար, նախքան ֆրանսիական իշխանություններին զգուշացնելը Կաստելի կողմից հնարավոր սխալ արարքի մասին:
«Castel-ը 3 միլիոն դոլարի բաժնետոմսեր է ներդրել երկու չինական ընկերություններում, որոնք տասը տարի անց գնահատվում են մոտ 25 միլիոն դոլար, առանց ֆրանսիական իշխանությունների իմացության», - ասվում է Sud Ouest-ի զեկույցում:«Դրանք երբեք չեն գրանցվում VASF-ի հաշվեկշռում:Նրանց ստացած շահույթը տարեկան մուտքագրվում է Gibraltar Castel դուստր ձեռնարկության Zaida Corporation-ի հաշիվներին»:
Ֆրանսիական իշխանությունները սկզբնապես հետաքննություն են սկսել Բորդոյում 2012 թվականին, թեև այդ հետաքննությունները տարիների ընթացքում ունեցել են իրենց վերելքներն ու անկումները, քանի որ Ֆրանսիայի Ազգային և միջազգային աուդիտի վարչությունը (DVNI) ի սկզբանե խնդրել է VASF-ին վճարել 4 միլիոն եվրո ապառք, նախքան ֆրանսիական իշխանությունները չեղյալ համարել: գործով 2016թ.
«Հաշվեկշռի կեղծ ներկայացման» (համատեղ ձեռնարկատիրական բաժնետոմսերի ցուցակագրման) մասին պնդումները դեռ հետաքննության փուլում են:Միևնույն ժամանակ, Ֆրանսիայի ֆինանսական դատախազությունը (PNF) ձեռնամուխ է եղել «հարկային խարդախության փողերի լվացման» գործին (Castel via Gibraltar-based Zaida):
«Sud Ouest-ի կողմից հարցաքննության ժամանակ Castel Group-ը չցանկացավ պատասխանել գործի էության վերաբերյալ և պնդեց, որ այս փուլում դա այլ հարցի առարկա չէ, քան Բորդոյի հետաքննությունը», - գրում է Sud Ouest թերթը:
«Սա տեխնիկական և հաշվապահական վեճ է», - ավելացրել են Կաստելի փաստաբանները:
Sud Ouest-ը գործը, և հատկապես Կաստելի և Չեն Գուանգի հարաբերությունները բարդ է համարում, և երկուսի միջև իրավական գործընթացն ավելի շատ է:
Հրապարակման ժամանակը՝ օգոստոսի 22-2022